Constitución de la empresa en Singapur (PTE LTD)

La ley de Singapur exige que una persona no residente que establezca una empresa en Singapur necesite que un residente de Singapur actúe como director para obligar a la empresa a operar legal y legalmente en Singapur. Por lo tanto, si no tiene un candidato para actuar como director de su empresa de Singapur, puede utilizar los servicios de la Cámara Alta para encontrar un director nominado en Singapur.

El nombre de la empresa puede estar en cualquier idioma. Su estado de responsabilidad limitada debe reflejarse con la abreviatura «PTE». LTD» al final del nombre de la empresa. El uso de las palabras «banco», «asociación», «universidad», «organización benéfica», «arquitecto» y palabras relacionadas en el nombre de la empresa está sujeto a condiciones;.

Se requiere al menos un accionista para registrar una empresa en Singapur. Puede ser una persona física o una empresa. El Gobierno de Singapur no tiene ningún requisito o restricción sobre la nacionalidad o el domicilio legal de los accionistas de una empresa de Singapur.

No se requiere ninguna verificación de capital para el registro de una empresa de Singapur.

El capital social de la empresa debe utilizarse para los costes operativos diarios de la empresa, como pagar los costes de los bienes, pagar a los contadores y pagar los servicios de TKEG Expat.

Por lo general, es preferible tener dos administradores de cara a la futura apertura de la cuenta bancaria, ya que los bancos suelen exigir la firma de dos administradores. Con un solo administrador, un proveedor/administrador fiduciario debe intervenir y superar el control de riesgos del banco, lo que resulta más complicado. Si el cliente insiste en un único administrador persona física, normalmente se exige además un testigo (que aporte pasaporte y documento de identidad) que cofirme.

Para una constitución en Singapur, se solicita información sobre las empresas de antecedentes porque, en general, se espera que un cliente que opta por constituir una sociedad en Singapur cuente con experiencia empresarial o societaria previa pertinente que respalde esa decisión. Deben facilitarse los datos de cualquier empresa en la que el cliente haya participado o de la que haya sido titular anteriormente para respaldar la diligencia debida.

Cuando una constitución en Singapur implica una participación accionarial fiduciaria/testaferro, debe verificarse un paquete de diligencia debida reforzada (EDD) antes de continuar, que normalmente incluye: un formulario EDD cumplimentado; los antecedentes empresariales del cliente y la explicación del origen de los fondos, con información de empresas vinculadas, prueba de finiquito fiscal y extractos bancarios; el acuerdo de participación fiduciaria/testaferro plenamente firmado; la justificación comercial del uso del servicio fiduciario; la identificación del controlador final y del titular real (UBO) (con documento de identidad, prueba de domicilio y currículum); una explicación del control de la cuenta bancaria; una descripción del modelo de negocio; y una lista de los principales clientes y proveedores (con sus países).

No se proporcionan administradores nominales (designados) para una sociedad de Singapur con actividad operativa genuina. Los objetos sociales o nombres de empresa relacionados con la edición y los medios tienen más probabilidades de ser examinados por el registro (ACRA), que puede formular consultas adicionales. Si se rechaza un nombre propuesto, se aplica una tarifa de nueva presentación del nombre; y si el registro no puede continuar porque el cliente no puede colaborar con las consultas del registro, se aplica una tarifa de retirada/cancelación de documentos.

Un administrador nominal (fiduciario) de una sociedad de Singapur debe estar vinculado a un proveedor de servicios corporativos (CSP) autorizado, que realiza una evaluación de idoneidad (Fit and Proper) del nominado. Esto conlleva cargos adicionales, normalmente una tarifa de registro del administrador nominal más una tarifa anual de control de riesgos. Debe cumplimentarse un «Formulario de Evaluación de Idoneidad - Administrador Nominal», con la sección pertinente rellenada y firmada personalmente por el administrador nominal, y el cliente debe divulgar cualquier empresa vinculada/asociada/hermana o empleadores anteriores.